FinCEN требует от страховых компаний предоставление данных о сделках в криптовалюте

03.12.2018 20:50 cryptochain.news
Комиссия по борьбе с фин. преступлениями заявила, что все организации Соединенных Штатов обязаны предоставлять данные о работе с недвижимостью, за которую платили в цифровой валюте.

Подобные требования касаются страховых компаний. Необходимая информация предоставляется лишь в том случае, если недвижимость была куплена более, чем за $300 тыс. в цифровой валюте.

Активизация комиссии связана с тем фактом, что представители получают порядком 1500 заявлений о подозрительных случаях взаимодействия с криптовалютами. Расследование FinCen подтвердило, что гости из Ирана финансируют террористические группировки. Уже осенью стала известна общая сумма инвестиций — $3,8 млн.

Комментарии

Добавить комментарий