Відповідні договори українська сторона уклала загалом із 84 партнерами.
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський
Держфінмоніторинг посилює обмін розвідувальною фінансовою інформацією із європейськими партнерами.
Очільник установи Ігор Черкаський уклав у Парижі договори міжвідомчого характеру із керівниками підрозділів фінансової розвідки Німеччини, Норвегії та Гібралтару під час заходів 30-го пленарного засідання Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР).
Як пояснили у Держфінмоніторинзі, ключовою метою укладених меморандумів є правове врегулювання взаємного обміну фінансовою розвідувальною інформацією, яка є у розпорядженні підрозділів фінансової розвідки, що підвищить ефективність фінансових розслідувань.
Також Держфінмоніторинг і підрозділи фінансової розвідки Німеччини, Норвегії та Гібралтару домовились забезпечувати співпрацю щодо збору, обробки й аналізу інформації, яка є у їхньому розпорядженні, про фінансові операції щодо яких існує підозра у відмиванні коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму.
В установі повідомили, що вже уклали 84 міжнародні договори міжвідомчого характеру для співробітництва з підрозділами фінансової розвідки інших держав.
