Оборудки виявили під час державних закупівель для юридичних осіб енергетичного сектору.
голова АРМА Олена Дума
АРМА розшукало майже 400 млн грн на рахунках компаній, яких підозрюють у махінаціях із держзакупівлями.
Про це повідомила очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума.
Слідство встановило, що посадові особи групи державних компаній у змові з фірмами, зловживаючи посадовими обов’язками, заволоділи і розпоряджалися державними коштами. Це відбувалося під час проведення державних закупівель для юридичних осіб енергетичного сектору.
«На виконання запиту Бюро економічної безпеки працівники Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях АРМА за допомогою наявних інструментів і доступу до відповідних баз даних, виявили близько 300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США на банківських рахунках компаній, задіяних у схемі. Окрім коштів на банківських рахунках також було виявлено 11 об’єктів нерухомості, 6 земельних ділянок та 15 одиниць зброї», — повідомила Дума.
Зібрану інформацію скерували правоохоронцям, аби на ці кошти наклали арешт і відшкодували до держскарбниці.
