С 1 июня 2025 года в Украине вступают в силу обновленные регуляторные требования Национального банка.
Об этом сообщает Nk со ссылкой на «Новости Войны».
Согласно новым нормам, банки обязаны ограничивать сумму месячных переводов для клиентов, которые классифицированы как лица с «низким» или «средним» уровнем финансового риска. Установленный лимит составляет 100 000 гривен в месяц.
Эта мера направлена на усиление контроля за движением денежных средств и повышение прозрачности операций в банковской системе. По словам представителей НБУ, изменения внедряются в рамках стратегии борьбы с отмыванием денег и нелегальными транзакциями.
Ограничения не затрагивают переводы между счетами одного клиента в пределах одного банка. Это значит, что клиент по-прежнему сможет свободно перемещать средства между своими счетами внутри учреждения без ограничений по сумме.
Для тех, чьи операции превышают лимит, предусмотрена возможность индивидуального рассмотрения. Если клиент сможет предоставить официальные документы, подтверждающие законность и размер своих доходов, банк может разрешить переводы в рамках подтвержденного уровня дохода.
Таким образом, НБУ сохраняет гибкость: при прозрачных источниках финансирования возможно отклонение от общего правила. Это позволяет легально использовать банковские услуги, не нарушая установленных норм, но при условии полной финансовой прозрачности.
Вас также может заинтересовать восточный гороскоп на июнь 2025 года.
