Шахрайську схему організували співзасновник та керівник підприємства, що займається оптовою торгівлею паливом.
Поліцейські Києва викрили двох бізнесменів, які взяли у банку кредит та реалізували шахрайську схему, аби не повертати кошти.
Про це повідомила Нацполіція.
Під час розслідування встановлено, що двоє киян – співзасновник та керівник підприємства, що займається оптовою торгівлею паливом, розробили план отримання кредиту в одному з банків на 50 мільйонів гривень. Так, на початку 2022 року вони підробили документи, що містили неправдиві відомості про фінансово-господарську діяльність підприємства, а саме – на оплату за уявну поставку 1 500 тон аміаку.
“Після успішно укладеного річного кредитного договору з банком на зазначену суму, отримані кошти зловмисники використали не за цільовим призначенням. Частину позики – 25 мільйонів гривень банку було повернуто відразу, а щоб не виплачувати та приховати залишок кредиту, учасники схеми змінили засновників і керівників підконтрольної компанії, чим фактично унеможливили стягнення заборгованості у цивільно-правовому порядку”, – розповіли в поліції.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру ч. 4 ст. 190 КК (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
