Экономикаgsminfo.com.ua20 мар.

Навіть 200 гривень: банки посилять перевірку всіх переказів українців

nk_hauz/-mwblur1yttfzfiyipqz.jpg

Українські банківські структури посилюють контроль над фінансовими операціями простих жителів країни. Тепер можуть заблокувати навіть перекази з карти на карту невеликих сум, а також не прийняти депозит, накопичений за допомогою тіньових доходів.

Даний крок з боку банків вимушений – їх зобов’язує перевіряти доходи своїх клієнтів держава. Посилений контроль з’явився в 2020 році, коли уряд прийняв закон про фінансовий моніторинг, в результаті чого фінустанови зобов’язані жорстко контролювати незаконний рух грошових коштів по рахунках своїх користувачів, інакше вони самі будуть платити величезні штрафи. Органи влади взялися за роботу дуже серйозно – все нові і нові законопроекти змушують тіньовий бізнес поступово виходити в легальне поле.

Новим кроком для банківської системи став контроль депозитних вкладень громадян. Суть проекту така – банк може не прийняти гроші на депозитний рахунок, якщо не впевнений в «чистоті» грошей. Тобто якщо українець заробив кошти «в темну», без оплати податків або за допомогою злочинних дій, то він не зможе помістити їх в банк. Це стосується не тільки депозитів, а й торгових операцій, так як згідно з вимогами законодавства здійснити покупку нерухомості або іншого цінного майна на суму, що перевищує 400 000 гривен, спершу потрібно покласти готівку на рахунок в банк. Однак якщо не надати фінустанові документи, які показують джерела доходу, зіставні з вказаною сумою, то банк гроші на рахунки не прийме.

💬 Последние комментарии
наблюдатель
И если поживём... и как-то так.
Гость
И если поживём...
Гость
Дожили. Однако "причина падения рождаемости понятна всем и без экспертов – большинство молодых семей на Украине просто не обеспечены условиями для рождения детей, в стране нет ни финансовой, ни социальной, ни политической стабильности. Эти факторы провоцируют не только отказ от детей, но и трудовую миграцию из страны с последующими планами на окончательный переезд в страны Европы".
Макс
"На Украине ложно-власть пришла с Майданом. И началась тяжелая гражданская война. Вот только все закончилось горем и обманом. А значит горя нахлебаемся сполна" (творч. зарисовка). Да "на чужой, навязанной нам извне Гражданской войне — навязанной США и их евросателлитами, ястребами войны. Не станут погибшие за фашистскую Украину героями, не войдут они в историю победителями. Убивать собственный народ нельзя!"
Гость
"На Украине ложно-власть пришла с Майданом. И началась тяжелая гражданская война. Вот только все закончилось горем и обманом. А значит горя нахлебаемся сполна" (творч. зарисовка). Да "на чужой, навязанной нам извне Гражданской войне — навязанной США и их евросателлитами, ястребами войны. Не станут погибшие за фашистскую Украину героями, не войдут они в историю победителями. Убивать собственный народ нельзя!"
наблюдатель
А Зеленский "бравирует этим (ложью, клеветой) перед обманутым избирателем". ... "власть (антинародная) желает закрыть рот всем своим потенциальным критикам". ... "Владимир Зеленский молодой, остроумный", но уже замаранный кровью жителей Донбасса и жертв политических репрессий по лжи, клевете осуждённых (убитых) людей... а ЧТО сам по себе Зеленский позоришься пред всем ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ ? ...ПОЗОРИЩЕ... ПОЗОРИЩЕ... ПОЗОРИЩЕ на долгие годы...
Гость
Кому чего... и такое бывает.
Авторские статьи