НБУ ОШТРАФУВАВ "ТАСКОМБАНК" ТІГІПКА НА 2,4 МЛН ГРН
Экономикаfinbalance.com.ua02 июня 2020

НБУ ОШТРАФУВАВ "ТАСКОМБАНК" ТІГІПКА НА 2,4 МЛН ГРН

НБУ повідомив, що в травні наклав штраф на Таскомбанк в розмірі 2,36 млн грн за порушення в сфері фінкмоніторингу, а саме "за неналежне управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, невиконання обов’язку ретельного вивчення клієнтів, нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів банку протягом 2017–2018 років" (цитата).

"Зокрема, клієнти банку були залучені до схеми обготівкування коштів, реалізованої засобами інкасації ПАТ «Банк «Юнісон», який на момент проведення фінансових операцій був віднесений до категорії неплатоспроможних", - зазначив регулятор.

Крім того, в травні НБУ застосував до Таскомбанку "письмове застереження за невиявлення/несвоєчасне виявлення факту належності клієнтів до публічних осіб; проведення операцій, які порушують обмеження, установлені санкціями" (цитата).

Нагадаємо, в лютому 2018 року НБУ застосував до "Таскомбанку" захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 6,08 млн грн за "виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу", неналежне виконання обов’язку “здійснювати управління ризиками”. “Більше того, банк був зобов’язаний відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, але не зробив цього”, - підкреслював регулятор.

Як писав Finbalance, 17.03.2020 Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу НБУ та залишив без змін рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 18.12.2019 (в справі №640/13564/19), яким було задоволено позов Універсал Банку (як і Таскомбанк, належить Сергію Тігіпку, - ред.) та скасовано рішення Нацбанку про накладання на позивача в розмірі 14,4 млн грн.

Раніше Нацбанк заявляв, що виявив факти проведення в період з 21.01.2016 до 06.06.2017 клієнтами Універсал Банку, зокрема дев’ятьма юрособами, фінансових операцій з переказу коштів, "характер та наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, у сумі близько 2,9 млрд грн" (цитата).

P.S.

У травні 2020 року НБУ також наклав штраф 300 тис грн на "Полікомбанк" "за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів", а на ТОВ «Фінансова компанія «Вей Фор Пей» - штраф у розмірі 51 тис грн "за ненадання небанківською фінансовою установою на запит Національного банку України інформації, необхідної для виконання функцій державного нагляду за цією установою"

Написать комментарий
💬 Последние комментарии
Гость
Тогда, меня не волнует судьба ДУШИ СОРОСА, ад открыт для него, если он не одумается!
автор похоже из психлечебницы
передам этот "материал" в профильную клинику, пусть посмотрят, тут вялотекущая шизофрения, или уже прогрессирующая.
кипчак
Понятно, что те, на ком ставили и ставят эксперименты добробаты и АТОшники под чутким руководством зарубежных инструкторов на Донбассе, хорошо знают цену добробатам и их "героизму", но другим гражданам Украины и остальному миру в уши вдувают до сих пор противоположное. С романтическим мнением о "патриотах" сталкиваешься на каждом шагу и не каждый, у кого представление реалистичное, захочет ввязываться в споры с одурманенными, дабы не нарваться на крупные неприятности в условиях украинской "свободы слова". Так что, пока власть не решиться открыть правду народу, так и будут бродить по Украине толпы зомби и верить в каких-то мифических патриотов и героев.
ЖДИТЕ ОТВЕТА
ПОКАЗАТЬ НЭИЖПАПЕ КУЗЬКИНУ МАМУ!
ЖДИТЕ ОТВЕТА
ДЕРЖИ ЖОПУ, НЭИЖПАПА!
гость
пф, когда Ищенко будет внимателен к деталям, что там кроется в мелочах? "Оппозиционный блок" не Ахметова, а Новинского. Да, они деловые партнёры, но не в политике и не в церкви - у них разная управленческая идеология, и что важнее - портмоне, то бишь "кошелёк партии". У Новинского, если коротко, идеология сбора под себя всех "традиционных" бурж. партий - это эсдеки, эслибы, партобюрократы, рыги, возрожденцы, евроскептики, бизнес-комуняки, христ-демократы, лондоняки-офшорники, укрозаможники и прочие "русофилы". Даже Рабинович там мелькал, то ли в качестве разведчика, то ли шпиона - он уже и сам запутался, чей он "двойной агент", можно быть увереным только за кнессет. А РЛА, по своему жизненному опыту, никогда не делает ставку на одну политическую масть - это глупо и не профессионально, играться в политику одним цветом. Собственно как и Беня, у которого есть только одна масть по жизни - финансовый капитал (смычка банковского и производственного если забыли). Это собственно и было основной претензией к Яныку у Ахметова, когда он пинал завхоза в правильном направлении и наезжал на того за диверсификацию политики, но янык же блин был "самый умный" - довы..бывался до разводок чекистов с еврокомиссарами. Ладно - то такое, уже в истории. По мэрам. Мэры конечно хлопцы кошерные - но их непосредственная задача не лечь под кого-то и поиметь уголовных или налоговых проблем на свой тухес, а раскрутить бюджеты. Будет свой бюджет - будет и своя партия. И потому разногласия с "президентской ратью" там носит не идеологический, а ценовой зарактер. Куда органично вплетаются т.н. "радикалы". Вообще давно замечено, что Ищенко не сознаёт сути "украинского радикализма", как временного, и такого же дискретно-перманентного полит.течения. Это не вуйки, вандалы, готы, половцы или печенеги какие-нибудь, и даже не красные/чёрные/зелёные/малиновые анархисты разных исторических и культурных формаций 17-20ых вв. Это чисто "украинский" феномен - территориальный самооборонный щиросвидомый, дюже патриотычный и незалэжный люмпен. В определении К.Маркса (который и ввёл в оборот термин "люмпен") - экономически и социально деклассированный слой населения, лишённый обстоятельствами, государством или правящей буржуазией собственности, случайный и временный заробитчанин, поденщик. В эпоху феодализма и монархизма этот босяцкий слой носил лохмотья (пер.нем."люмпен") и побирался с воровства, набегов или подачек державных лиц и прочей милостыни, тесно связан с преступностью, противостоит органам правопорядка. Милиция защищает организованный народ от неорганизованного преступного элемента, - полиция защищает организованную преступность от люмпенизированного населения. В совр. моменте переразвитого и загнивающего монопольного имп.-капитализма с либерально-фашистским душком - "люмпен" может даже иметь профессию (и не одну), кой-какие мат.средства, может даже оперировать и управлять банковскими счетами и движимым-недвижимым имуществом. Может даже сочинять песни и петь, как тот же Вакарчук, или играть "президентские комедии" как Зеленский. Но своей сути такой "полит.заробитчанин" на подсосе у крупной олигархии или транс.нац.финансовой власти от этого не теряет. Даже есть такой термин "люмпенократия", которым некогда Черчиляка обзывал Троцкого и его "партию меньшевиков" в составе "большевиков" - ошибочно кстати, путал герцог Мальборо радикализацию бурж.общества с зарождающимся народовластием. В общем, когда Ищенко назначает Авакова (Билецкого Яроша Филатова...тп) "главным управляющим радикалов" это не только смешно, но в украинских условиях ещё и глупо. Не, оно понятно, что в России сейчас на уровне гос.политики и стратегии нац.безопасности - "радикализм" это то, что мешает величию, ну там "половцы-печенеги" - вандалы и хазары всякие, свидомиты в общем. В том то и прикол всякого радикализма, что порождается он во власти для смещения "старой сласти" при любом образе жизни и форме правления страны-государства. Стремление к смене модели действия и бездействия власти, в условиях её захвата, - является основанием для радикального проекта новой власти. Применительно к нашим баранам - Зеленский для Порошенко радикал, а Порошенко радикал для Зеленского. А для них обоих - радикал Медведчук, или кто там ещё в гетьманы метит? О, Шарий - тоже чисто украинский феномен люмпен-заробитчанина в Европах на украинском поле. Ещё раз за украинскую специфику - тут нет имперской традиции "абсолютной власти" и такого же "абсолютного радикализма" как фактор сменяемости власти - тут всегда на два украинцв три гетьмана, и тот Рабинович.
Елена
Не единым плохим словом? Луночка вы наверное читать не умеете или не понимаете написанное,я то помню и понимаю всё что он написал,а цитаты приводит, потому что уходит от заданных ему вопросов,примитив, думает что умный,ха,ха,на Западе тому и не остался потому что работать там надо, по-настоящему,а не людей здесь обирать,того там и не остался,ему и здесь не плохо,в смысле там где находится.Я знаю что я права,и он это знает, всё списует на убитых детей Донбасса,которых очень, очень жалко,а откуда у всех этих событий ноги растут?Вот с таких любителей дорогого алкоголя и парижского кофе, захотелось им видите ли мир посмотреть, себя показать,а создать ио ничего и не создали, всё на готовое пришли , разграбили, распродали и вывезли из страны,так и живут,паразитируя на населении.А Украина идёт в Европу.Слава Украине!Там в Европе и Америке паразитов в сто раз меньше и правила какие-то есть,вон вчерась у Соловьева на вечере тот негр с Американски что сказал на как бы в Америке поступили после аварии с Ефремовым,посадили и на долго,а ещё пьяный и наркотики ещё добавили бы,и не смотрели бы ни на что,закон там,есть закон,а не дышло,учитесь жить по законам,как на Западе,а не бог весть где.