Сума грошових переказів буде обмежена
Экономика7dniv.rv.ua27 апреля 2020

Сума грошових переказів буде обмежена

В Україні планується масштабна перевірка усіх банківських переказів для того, щоб призупинити тіньову економіку. Якщо ви хочете переказати понад 5 тис. грн для цього потрібен буде паспорт. Також банк отримає право перевіряти ваші рахунки, якщо запідозрить “нелегальні” гроші.

З 28 квітня переказати більш ніж 5 тисяч гривень можна буде тільки після ідентифікації. Тобто або зі своєї картки, або підтвердивши свою особистість у терміналі за допомогою своєї картки, або показавши паспорт (якщо переказувати гроші через касу). Це нововведення найперше стосується небанківських фінансових установ. Вони не зможуть приймати великі перекази від геть усіх. Хочеш перевести велику суму – маєш підтвердити свою особистість.

А потім, якщо за місяць зробити цілу низку великих переказів – поясни, звідки гроші. Все це зроблено для того, щоб зменшити відмивання коштів та скоротити обсяг тіньової економіки.

Отже, з 28 квітня без підтвердження своєї особистості можна буде переказати тільки до 5 тисяч гривень. “Для тих, хто постійно відправляв гроші і не хотів “світитися”, тепер буде потрібна ідентифікація”, – розповіла виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

При цьому банки повинні перевіряти всі перекази на суму від 400 тис. грн (навіть якщо роздрібнити переказ на кілька частин). За старими правилами, йшлося про 150 тис. При цьому фінансова установа, крім обов’язкового моніторингу, користується і власним контролем, згідно з яким перевіряти можуть навіть незначні суми.

З 28 квітня набуває чинності закон про фінансовий моніторинг. “Ідентифікація не потрібна при разових операціях до 400 тисяч гривень, якщо це не пов’язане, наприклад, із лотереями або з азартними іграми. При переказах без відкриття рахунку чи операціях із віртуальними активами – до 30 тисяч. Сюди входить криптовалюта і електронні гроші”, – додала Коробкова. Ці норми не стосуються:

  • оплати комуналки;
  • оплати податків, штрафів, інших обов’язкових зборів і платежів (незалежно від суми), а також кредитів у сумі до 30 тис. грн;
  • переказів для оплати товарів і послуг, здійснених платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
  • всіх готівкових переказів у межах України в сумі до 5 тис. грн;
  • зняття коштів зі свого рахунку.

4 комментария

Написать комментарий
  • Елена
    27 апреля 2020
    Это правильно ,а то всякие там роджеры неизвестно сколько денег с Украины вывели,разорили её,по Ла-Валлеттам разьежают и похищенные деньги украинских работников транжирят,ха.Теперь Роджер не с сундучком ездить будешь,а с протянутой рукой,ха.
    Ответить
    • Весёлый Роджер
      27 апреля 2020
      Елена
      Шмуля_Елен всё надрывает тут свой пукан, всё пишет про какого-то мифического Роджера, который: то на свалке пармезан шукает, то по злачным Шенгенам шляется, то он развалил весь Союз и вывел УСИ гроши из 3.14здовавшей голопом до Эуропы Украины. Но при этом у свинорыльного маразматика Шмули - НЕТ!!! ни слова про главных ВОРОВ неньки – НИ СЛОВА!!! Одни слюнеобразные эпитеты восхищения и зависти! «Елена 23 апреля 2019 Зелинский умный, а Коломойский гениальный, а Пётр Алексеевич целеустремленный,…» И кстати, он опять забыл про Сало уронили – тай шо хероям убийцам мирных людей – мало!
      Ответить
    • Луна-2
      27 апреля 2020
      Елена
      У меня вопрос - ты ему завидуешь ,что ли? Смотри от зависти не лопни, красивая...
      Ответить
      • Елена
        27 апреля 2020
        Луна-2
        Зависти у меня нет, сколько можно это говорить,у меня всё есть.
        Ответить
💬 Последние комментарии
Елена
А мне что футбол,что бокс с бобслеем,один хрен, главное чтобы костюмчик сидел,ха.А вот Роджер, Роджер сидит за баранкой большого автомобиля и рулит,чтоб не довелось любимой плакать крепкоза баранку держись Роджер не пей , потому что пьяный водитель преступник и возможная жертва аварии,граждане непейтеза рулём,берегите себя и других людей.А Украина идёт в Европу.Слава Украине!
Елена
Ты не инакомыслящий,надо понимать две вещи,что конкретно ты хочешь и конкретно этого добиться,если видишь что добиться это не реально и ты всё равно пробуешь раз за разом,то ты или идиот ,ну как Роджер,или ты целеустремлённый человек и всё таки может быть и добьешься своего, иногда такое случается,но ты недоумок не понимаешь одно,кто не стучится,тому дверь не откроют,ха.А Украина идёт в Европу.Слава Украине!
Елена
Сначала он заработает геморрой,ха,я за "да " пишу,потом уже и коросту,то есть чесотку,ха, Роджер её уже имеет,там на мусорке они все чесоточные и бензилбензоатом не пользуются,ха.А Украина идёт в Европу.Слава Украине!
Игбун Хохлов
Петушара, а как ваш майдаун назывался? Евро-. Скакал за вступление укрАйны в Евросоюз. А Евросоюз - это и есть чужая страна. Это на словах, там независимые страны. Но одна валюта и общая надгосударственная власть (Европарламент) - признаки государственности. По сути конфедеративное государство. Синяя тряпка со звездочками включает в себя флаги и Венгрии, и Польши. Так, что не пизди, быдлота.
Тролль из Кремля
Вообще-то ты-то с деньги получаешь за свои высеры? Нет - ну тогда почему ты думаешь что здесь пишут за 15 сребренников? Здесь пишут БЕСПЛАТНО!!!высказывая мнения и мысли .просто так..Почему -отвечу .Просто потому что не всем нравится єта власть и то что она продалась американцам И еще о нас не беспокойся- береги свое драгоценное здоровье А то может случиться так что инсульт заработаешь быстрее, чем мы инфаркт..
Игбун Хохлов
Какая радость смотреть как быдло играет с быдлом? Пародия на чемпионат.
Луна-2
Идиотизм з майдана заключается в том ,что стараются заразить как можно больше людей здравомыслящих. То есть я не был на майдане но ... оправдываю действия майдаунов.Не ври хоть в одном -флаги украинские во время майдана не срывали в Киеве, когда Майдан был Нуланд с пирожками и криками-печенек не предлагала ? Эти послы на майдане не стояли ? Тот же Саакашвили -его не было.Да по -твоему? кТО ШЕЛ НА бЕРКУТ И НА КОЛЕНИ ИХ СТАВИЛ - ЧТО ЭТОГО УНИЖЕНИЯ МИЛАЙ -по -твоему не было? А х какие мы честные принципиальные -западники может и не вывешивали флаги и не захватывали обл рады но \- они ехали убивать тех, кто с ними не согласен а ты оправдываешь насилие твоих же львовских друзяк Вот в этом -то и заключается горькая правда.