Экономикаzn.uaAug 27

Украина и Мальта договорились совместно бороться с отмыванием теневых доходов

nk_hauz/j9PnyM47g.jpeg

Подписанный Госфинмониторингом меморандум может стать плохой новостью для украинцев, которые привыкли прятать деньги на Мальте.

Украина и Мальта подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанных с предикатными преступлениями, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения.

Подписи под документом в четверг, 26 августа, поставили глава Государственной службы финансового мониторинга  Украины Игорь Черкасский и директор Подразделения анализа финансовой информации Республики Мальта Кеннет Фаруджа.

Украинский Госфинмониторинг обязался обмениваться в мальтийскими коллегами информацией о «подозрительных» финансовых операциях.

«Госфинмониторинг продолжает углублять свои связи с международными партнерами-членами Европейского Союза», - сказано в сообщении ведомства.

Плохая новость для украинских бизнесменов и политиков, прячущих теневые доходы на Мальте, а в Украине - скрывающих Мальтийские паспорта. Теперь это «модное место», частично перебравшее на себя роль Кипра, станет прозрачнее для украинской финразведки.

Авторские статьи