Минюст США: Крупнейшие американские и европейские банки участвовали в коррупционных схемах ФИФА
Мирrt29 мая 2015

Минюст США: Крупнейшие американские и европейские банки участвовали в коррупционных схемах ФИФА

Министерство юстиции США указывает, что взятки, которые получали обвиняемые в коррупции чиновники ФИФА и топ-менеджеры спортивных компаний, пересылались со счетов в крупнейших банках Соединённых Штатов, Швейцарии и Великобритании. В тексте обвинения фигурируют такие финансовые организации, как JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC, Bank of America, UBS и Julius Baer.

«Обвиняемые и другие участники преступного сговора активно использовали финансовую систему Соединённых Штатов. Они делали это в больших объёмах и постоянно, это был один из основных методов, с помощью которого они реализовывали и скрывали свои преступные схемы», — цитирует обвинение газета «Ведомости». Как пишет издание, американские правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку в отношении банков. Однако, как заявил исполняющий обязанности прокурора восточного округа Нью-Йорка Келли Керри, пока рано говорить, имели ли место со стороны банков какие-либо сомнительные действия. Минюст США отмечает, что многие денежные переводы превышали $1 млн. Так, в 2013 году со счёта в Citybank в Майами, принадлежащего спортивной маркетинговой компании Traffic USA, было отправлено $11 млн на счёт Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в нью-йоркском отделении JPMorgan Chase. В 2012 году Traffic International перевела $1,2 млн со счёта Delta National Bank&Trust в Майами на счёт HSBC в Буффало, штат Нью-Йорк. Затем эти деньги были списаны в пользу подставной компании, имевшей счёт в гонконгском отделении HSBC. В тексте обвинения также упоминается Banco do Brasil, филиалы которого, по мнению прокуроров, использовались для перечисления взяток. Например, в 2004 году $1,2 млн со счёта Traffic International в Delta National Bank было отправлено на счёт в нью-йоркском отделении Banco do Brasil. Эту сумма затем списали в пользу счёта Южноамериканской конфедерации футбола в парагвайском отделении Banco do Brasil. Представители упомянутых в обвинении банков от комментариев отказываются, пишут «Ведомости».

Написать комментарий