"ПриватБанк" заявил, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов
Проишествия 11225 июля 2020

"ПриватБанк" заявил, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов

Финучреждение подало в суд в штате Делавэр измененный иск против Коломойского и Боголюбова.

"ПриватБанк" после проверки дополнительных банковских документов подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба бывшие владельцы финучреждения отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие компании в США, передает "Радио Свобода".

В новом документе сказано, в частности, о том, что, как утверждает "ПриватБанк", еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, что их издавал "ПриватБанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами же олигархи.

"Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций", - констатирует издание.

Как известно, свой первоначальный иск "ПриватБанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, обвинив тогда бывших владельцев в отмывании в США 623 млн долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.

"ПриватБанк" находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов.

НБУ обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали его как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком за время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними лицам и структурам.

В декабре 2016 года государство национализировало "ПриватБанк" из-за опасения, что тот может обанкротиться из-за недостатка капитала на сумму в 5,5 миллиардов долларов. 

Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возврата хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на спасение банка от последствий, как говорят в Киеве, действий обоих олигархов.

Со своей стороны Коломойский и Боголюбов отрицают все обвинения, называют национализацию банка политически мотивированным и судятся в судах за возвращение финучреждения под свой контроль.

8 комментариев

Написать комментарий
  • Гость
    25 июля 2020
    И такое бывает.
    Ответить
  • Гость
    25 июля 2020
    Участники НК, и помним наших участников: старую женщину, Ил-2, запорожца, соседку, Петра Енакиевского, Вована и других, и других, которые оставляли свои необходимые отзывы...
    Ответить
  • Весёлый Роджер
    25 июля 2020
    НЕТ тут никакого Петра! Это прога робота-бота Шмули_Елены обормота! ПИШИТЕ ВСЕ дружно АДМИНУ! Пусть чешется и ставит капчу иначе Шмуля всё тут засрёт! Он поддонок беспринципный и шизофреник со стажем!
    Ответить
    • Елена
      25 июля 2020
      Весёлый Роджер
      Я тоже думаю что Петро не человек,ты козлоослик тоже не человек,нет не прога,а просто мерзавец и Днище,ха,вор должен сидеть в тюрьме,так Жеглов говорил,я не за тебя,а вообще говорю,потому что кто вор решает суд.
      Ответить
      • Весёлый Роджер
        25 июля 2020
        Елена
        Враньё тварь! Ты обзывал (ешь) Янека вором! А разве по этой статье его осудили? Ты даже боишься признать, что все годы талдычил тут фейки от цензора! Ты называешь признанного ВОРА Порошенко - Великим комбинатором и гордишься им, орал, шо цэ наш Гетман. Да ты хуже ДНИЩА!
        Ответить
        • Елена
          25 июля 2020
          Весёлый Роджер
          А Янек не был вором?Не он хотел сыночка своего первым олигархом сделать?дантиса?Все воры,там видать по другому нельзя,ну за Владимира Александровича не слышала правда, может один первый не вор попался,надеюсь,слабы люди, искушения,страхи, тяжело выстоять,могу понять.,не могу принять,что такое творится, всё из-за таких как ты.
          Ответить
          • Весёлый Роджер
            25 июля 2020
            Елена
            Да мне по х.ю твои измышления! При Янеке воре какой рост ВВП был? Ну быстро!!! Шо 12% в год!!! Заткни пасть тварь продажная! Мне насрать на Янека и его кодлу, НО только СУД может это сказать- кто ВОР! Вот по Пете, ты сам же про это орал - мол не смейте обзывать честного Порошенко! А тут сразу выступаешь? Чаму так? А тому шо у методичке так написано! Мразь ты продажная. А Украна идёт в пропасть, а не в Европу, потому как сидит по уши в *опе!
            Ответить
      • Весёлый Роджер
        25 июля 2020
        Елена
        «Ил-2 -14 сентября 2018 - Объяснять пропагандону елено, все равно, что учить полено. Ему НЕ НУЖНЫ АРГУМЕНТЫ, у него другая задача. Вот он опять не высказывается по теме статьи, а рассказывает как в России хреново и будет ещё хуже, у него задача не раскрывать тему , а наоборот увести обсуждение в другую сторону. Он, сцуко, свидомо отрабатывает поставленную перед ним задачу.»
        Ответить
💬 Последние комментарии
Весёлый Роджер
Вот с этого места поподробнее - "и власть здесь такая, какую выбрал народ"! Вышел сам на майдан и выбрал!!!????? Давай начинай сначала, у Попа была собака.... Ты для кого мудак этот бред пишешь? Ты за полных мудаков свой народ держишь?
Весёлый Роджер
Абсолютную правду! Так Шмуля гивноторговец, а гэтих можно святыми делать? «Елена- 23 апреля 2019 - Зелинский умный, а Коломойский гениальный, а Пётр Алексеевич целеустремленный,…» а Сеня КОНгениальный вор-3.14здюк высшей категории! Сала братам Шмули - убийцам запизденцам!
Елена
Кому ты служишь, точнее кому прислуживаешь я уже писала ,вот этим банкирам и служишь верой и правдой,правда ни веры ,ни правды у тебя нет,есть только корыстный интерес,и власть здесь такая, какую выбрал народ.чтобы ты знал.
Весёлый Роджер
Шмуля как ты наконец-то правду о себе написал - " к тупому завистливому и ленивому быдлу" - это же ты, вор каптёрщик - кирзовый ворованный сапог! Без образования ( политичное соби у дупу сунь), без профессии - воровство это не профессия, цэ твоё призвание! Пердун и завистливый мудак! Ось воно як! А вот спроси тебя , дай ссылку, где я хаю простой народ - ты же сразу заткнешь свой поханий ванючий беззубый рот! Эбаный ты обормот!
Елена
Я что-то не правду написала?разве не так было?так было и ты мразь это знаешь,что в этом комментарии я написала правду.
Елена
Ушлый Луночка,не совсем хорошее,для определения хороших людей, лучше сказать грамотный и опытный, которого на мякине не проведешь и не обманешь,а Роджер всё равно нехороший человек.
Весёлый Роджер
А вот вам и пример - ответ мудака пропахандона! НИ О ЧЁМ! Ни по теме! Лишь бы сбрехнуть русофобный высер! Это гивно тут радеет о простых людях, а сам, по его же словам "исправно служит новой владе" и прославляет поддонков обокравших щирый народ! Ну не дерьмо он? Шмуля гивноторговец, а гэтих можно святыми делать? «Елена- 23 апреля 2019 - Зелинский умный, а Коломойский гениальный, а Пётр Алексеевич целеустремленный,…» а Сеня КОНгениальный вор-3.14здюк высшей категории!