События в миреИсточник29 мая

Житель Калифорнии отмыл миллионы биткойнами и получил 2 года тюремного заключения

nk_hauz/-marxwrfykhzscyxz89d.jpg

Согласно отчету, мужчина из Калифорнии, который признался в ведении нелицензионного бизнеса с виртуальной валютой и отмывании миллионов в биткойнах и наличных деньгах, был приговорен к двум годам лишения свободы в федеральной тюрьме.

37-летний Кайс Мохаммад из Йорба Линда признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, отмывании денег и неспособности поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег в сентябре 2020 года, по данным прокуратуры США.

Мохаммад владел и управлял незаконным бизнесом по оказанию денежных услуг в виртуальной валюте под названием Herocoin. По словам представителя прокуратуры США, он управлял бизнесом с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года и предлагал услуги обмена биткойнов и наличных.

Он взимал комиссионные до 25%, что намного выше рыночной ставки.

Мохаммед управлял киосками в различных торговых центрах, заправочных станциях и мини-маркетах по всей Южной Калифорнии.

Сообщается, что клиенты могут либо покупать биткойны за наличные, либо продавать биткойны в обмен на наличные, которые будут выдаваться через автоматы.

В прокуратуре США заявили, что Мохаммед знал, что часть средств его клиентов была получена в результате незаконной деятельности.

Компания обменяла от 15 до 25 миллионов долларов как лично, так и в киосках.

Мохаммад, бывший банковский служащий, знал правила регистрации своей компании в сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Решив не делать этого, он, в конце концов, зарегистрировался, но не смог провести комплексную проверку и сообщить о подозрительных клиентах.

В прошлом году официальные лица заявили, что в рамках соглашения о признании вины Мохаммед конфисковал 17 киосков и неопределенную сумму наличных денег и криптовалюты.

💬 Последние комментарии
е
так Украина воюет с Россией уже восьмой год или нет? если воюет не с Россией, то кем тогда, а майданутые??
3020
От самопровозглашенного президента? Оце зрада!
3020
А ещё кизяки и беспросветная тупость типа эксперта по тем же кизякам.
ВВП
Добро пожаловать в ад. Кто останется в живых, тот позавидует мертвым.
3020
Зато по остальным продуктам барыги, при полном бездействии Антимонопольного, уже смешно, комитета впендюривают населению по самые помидоры.
3020
До вхождения в правительство слуг урода, Юлия, на чьей-то дуде свистелка, с марта по сентябрь 2019 занимала должность директорки ООО "Сидко Украина", специализирующегося на производстве кормов для диких птиц. Это ж уровень?!, правда не министра экономики, а доярки из Хацапетовки, но то такое, главное чтобы хорошо кому надо чупа-чупс сосала.
наблюдатель
"На Украине ложно-власть пришла с Майданом. И началась тяжелая гражданская война. Вот только все закончилось горем и обманом. А значит горя нахлебаемся сполна" (творч. зарисовка). Да "на чужой, навязанной нам извне Гражданской войне — навязанной США и их евросателлитами, ястребами войны. Не станут погибшие за фашистскую Украину героями, не войдут они в историю победителями. Убивать собственный народ нельзя!"
Авторские статьи
Новости дня21м. назад
«Прививки не помогли»: смертность в США от COVID-19 побила рекорды довакцинного 2020 года
Авторские статьи1ч. назад
Выбить большинство из-под Зеленского. Найдет ли "Слуга народа" в Раде голоса за главные законы
Новости дня1ч. назад
«Переворот» и вражда с Ахметовым: что мировые СМИ написали о пресс-марафоне Зеленского
Авторские статьи1ч. назад
«Джонни взял ружьё». Как журналист Бутусов «палил» по Донбассу. Разбор истории
Топ новость29 нояб.
"Байрактаров на выплаты не хватит". Как китайцы хотят засудить Украину на $4,5 млрд за "Мотор Сич"
Новости дня29 нояб.
Теперь омикрон: что известно о новом штамме коронавируса и чем он опасен 3
Авторские статьи29 нояб.
Роковые обещания: из-за МВФ дегустация «пряников» отменяется…
Авторские статьи29 нояб.
Что происходит в США. Дмитрий Джангиров
Авторские статьи29 нояб.
От несчастий и перегруза Украину спасёт кукуруза! 1