США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»
Технологии28 июня 2021

США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»

Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами.

Большинство попавших в список являются гражданами России и Украины, которых обвиняют в ряде финансовых преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание средств.

Среди фигурантов списка оказались граждане РФ Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди. Власти США утверждают, что они организовали фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей криптовалютных платформ, вывели часть незаконно полученных средств и манипулировали рынками цифровых активов.

В список также попал Рашад Ламар Таллох (Rashawd Lamar Tulloch). Его обвиняют в отмывании преступных средств через биткоин.

Помимо этого, Секретная служба США разыскивает двух граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко. По данным американских властей, они взломали компьютеры Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и использовали полученную информацию для манипуляций на рынке. За информацию, которая поможет арестовать их, назначена награда в $1 млн за каждого.

Гражданин Коста-Рики Аллан Гарсия, также оказавшийся в списке, обвиняется в управлении платежной системой Liberty Reserve. Ее использовали для отмывания средств и проведения незаконных операций. Власти США закрыли площадку в 2013 году.

Напомним, в прошлом году биржа Coinbase предоставила Секретной службе США свое аналитическое ПО для отслеживания транзакций на блокчейне.

Написать комментарий
💬 Последние комментарии
Елена
На субсидию людям деньги идут,вот куда,а не Роджеру в скрыньку.,пусть Роджер писю сосёт,а не деньги получает.,что он за деньги в Мальте и делает,ну ещё и дупой подрабатывает,хе.
Елена
Завидно небось,жаба то и грызёт,поидом їсть, сколько ж на ци гроши у мисти Парыжу кофе выпил,сто цистерн и ещё бы осталось.хе.
Елена
Не так,не так
Елена
Ты вильный от мозга то давно известно,тоже мне Америку открыл,там один рот есть,пузо и жопа,ну и скрынька, всё, больше тебе и не надо.
Весёлый Роджер
Ну шановний «е», за выливание гивна на Россию – пиндосы платють гроши, а за правдивую инфу про Украину – можно и кулю отхватить! Цэ ж щирая дерьмократия со свидомым оскалом, о чем нам тут часто брешет Шмуля_Елен. Простой народ Украины именно такую владу и хотел!
Весёлый Роджер
Когда-то Исааку Ньютону упала на голову яблоко – он открыл …! А вот когда Тупому вороватому прапорщику Шмули упал на голову танковый аккумулятор, шо вин тащил через забор части, то Шмуля открыл другий закон тяготения до вещей – «Тащи усё у хату – будешь житти боХато!» Ось воно як, а вы тут по фене какой-то вумной ботаете, когнитивные способности видите ли у вас, хе. У прапора Шмули одни способности - спиСдить то, шо плохо лежит, та пидтащить до двери, то, шо хорошо лежит и тоже спиСдить! Сало не роняем, щенывмырло гуртом спиваем….
Весёлый Роджер
Опа, и тебя "е" посчитали! :-)) Ладно давай меняться ты мне яхту, я тебе самолёт! Идёт? Не подожди!, надо ыщо Вована почекать, его тоже за матрас в олигархи запишет Шмуля нищеброд, эбаный он вор-обормот!